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企業內控管理規范篇一

近年來，隨著市場競爭的加劇，企業規范管理越來越受到重視。作為一名企業管理者，我深刻認識到規范管理對于企業的重要性，并積累了一些心得體會。在這篇文章中，我將分享我所理解的企業規范管理的內涵、規范管理的實施方法以及規范管理對企業發展的積極影響。

首先，企業規范管理的內涵是指建立和完善企業的內部管理制度，促使員工按照規定的程序和要求進行工作。這其中包括制定明確的職責分工、規范的流程和程序、科學有效的管理方法等。規范管理可以提高企業的運作效率，減少管理者與員工之間的溝通成本并降低管理風險。通過規范管理，企業可以明確員工的工作職責和權限，減少工作中的混亂和冗余，提高工作效率。

其次，企業規范管理的實施方法是多種多樣的，但核心的目標都是確保員工在工作中遵守規定。首先，企業需要建立起完善的制度建設。例如，制定明確的工作職責和權限，制定明確的流程和程序等。其次，企業還應該加強對員工的培訓和教育，提高員工的法律意識和規章制度意識。此外，通過建立密切的監督機制和激勵機制，企業可以促使員工自覺遵守規章制度，確保規范管理的落地。

最后，規范管理對企業的發展起著積極的影響。首先，規范管理能夠提高企業的效益和競爭力。通過規范的流程和程序，企業可以降低生產成本，提高產品質量。同時，規范管理還能夠增強企業的創新能力，并提供一個穩定的發展環境，吸引更多的投資和合作機會。其次，規范管理還能夠提升企業的聲譽和品牌形象。當企業能夠按照規章制度開展運營時，將贏得社會的認可和信任，并吸引更多的消費者。

總結起來，企業規范管理對于企業的發展至關重要。通過建立完善的內部管理制度、加強員工的培訓教育和監督機制、落實激勵機制等措施，企業可以提高效率，降低風險，并提升企業的競爭力和聲譽。作為一名管理者，我們應該深入理解和積極推廣規范管理，為企業的可持續發展做出貢獻。

企業內控管理規范篇二

大家知道嗎?規章制度是指用人單位的規章制度，用人單位制定規章制度應當體現權利與義務一致、獎勵與懲罰結合，不得違反法律、法規的規定。下面是小編為大家整理的企業規范管理制度模板五篇，希望能幫助到大家!

第一章：總則

第一條、為加強公司各項事務的管理，理順公司內部關系，采用橫向聯系、縱向整合、豎向協作等經營方式，真正實現個人經濟提高創收，公司經濟基礎不斷發展壯大，并使公司的各項管理工作制度化、標準化，依據相關法律、法規及公司章程特制定本管理制度。

第二條、公司全體股東及員工必須遵守公司章程及管理制度的規定和決定、紀律。

第三條、本制度所指各項管理包括公司管理、財務管理、合同管理、物業管理、勞資管理、工程項目管理。

第二章：公司管理

公司管理包括檔案管理、印鑒管理、文印管理、公司財產及辦公用品管理、報刊及郵發管理等。

第四條、檔案管理：

1、歸檔范圍：公司規劃、年度計劃、統計資料、規范、標準圖集、財務審計、勞動工資、人事檔案、會議紀錄、決議;聘任書、協議合同、項目管理方案、通知、通告等具有參考價值的文件資料。

2、檔案管理：指定專人負責管理、明確責任、保證原始資料及單據齊全完整;密級檔案必須保證安全。

3、檔案的借閱;總經理、副總經理借閱非密級檔案，可通過管理人員辦理手續，直接提檔。公司其他人員借閱檔案時，必須經主管副總經理批準，并辦理借閱手續。

4、借閱的檔案必須愛護，保持整潔，嚴禁涂改，注意安全和保密，嚴禁擅自翻印、抄錄、轉借、遺失，如確屬工作需用要摘錄或復制的，秘密檔案必須經總經理批準，一般檔案必須經主管副總經理批準，方可摘錄復制。

5、公司所聘員工的相關技術職稱及各類證書，屬公司無形資產，由公司統一管理，未經同意，任何個人或公司負責保管人員，不得以任何方式或借口，外借其他經濟組織和團體使用，對已與公司解除勞動合同的離聘人員，向公司索要證書的，必須經總經理批準，由本人賠付公司為此證件支出的培訓費、工資等相關費用及本人在工作期間領用的用具用品等，若當事人在工作期間曾因工作失誤給公司造成損失的，公司有權要求其進行經濟賠償，對拒不進行賠償，而又情節惡劣的，公司有權向人民法院提起訴訟，要求當事人承擔民事賠償責任。

第五條、印鑒管理

1、公司印鑒由辦公室和業務、財務部門分別保管。

2、印鑒的使用一律經公司總經理許可，主管副總經理簽字允許后方可加蓋，如違反此項規定，造成后果由直接責任人員負責。

3、公司所有需要加蓋印鑒的介紹信、說明及對外開出的任何公文，應統一編號登記，以備查詢、存檔。

第六條、文印管理

1、文印由辦公室統一負責。

2、確需到公司以外去打印的文件、資料須經主管副總經理批準，由具體打印人員將原件、廢件全部收回交辦公室集中處理，嚴防泄密，如違反此規定造成的后果，由直接責任人負責。

第七條、公司財產及辦公用品管理

1、公司庫房由材料設備股負責管理。

2、庫存、入庫材料設備做好防盜、防火、防潮、防銹蝕，并應統一編號、分類、排放。

3、公司各股室辦公用品由辦公室負責統一采購。

4、各股室應按實際需用量領取，不得私用、浪費。

5、各股室配備的電腦等高檔辦公用品的采購、更換必須經總經理批準，指定專人負責。

6、辦公電腦使用人員要保持用品干凈、整潔;因使用不當造成損壞的由責任人負責賠償，如違反以上規定造成工作延誤或損失的由責任人負責。

第八條、公司資質及職能股室

1、公司所屬業務股、辦公室、資料室面向市場，均實行有償服務。

2、公司所屬機械設備、場地面向市場，均實行有償服務。

3、公司允許有信譽的單位或個人掛靠，但須收取1—3%的管理費用，所發生的稅金、人工工資、質量、安全保證金等相關費用均由掛靠人負擔。但介紹人或推薦人應對信譽戶進行詳細調查，否則造成的損失由直接責任人負責對公司承擔賠償責任。

第九條、報刊及郵發管理報刊征訂、文件郵發由辦公室負責統一征訂，但必須經主管副總經理批準。

第三章：財務管理

第十條、公司一切財務、會計活動均應符合《會計法》《企業財、務通則》和《企業會計準則》的要求，具體會計核算遵照《股份有限公司會計制度》執行。

第十一條、本財務管理內容屬公司《內部財務管理制度》各股室、2項目部、廠及各職能人員應嚴格遵守執行。

第十二條、公司資金管理的原則是：合理使用、降低風險、加速周轉、提高效益、減少壓占。

第十三條、為保證庫存現金的安全合理，公司下屬各部門應按規定限額提取備用金，一般不超過2000—5000元，備用金的支取必須經總經理或主管副總經理簽字批準后，方可辦理。備用金的支取必須注明用途、金額。

第十四條、任何部門和個人，一律不得以任何借口坐支或挪用營業收入款，否則公司將依據相關法律法規、章程、制度的規定予以罰款，情節嚴重的將由公司提起訴訟，依法索賠。

第十五條、各項目部、廠應經常和客戶保持聯系，按期進行賬款催收，由主管副經理和財務部門監督。

第十六條、財務部門對固定資產應進行年度可行性分析，以便為固定資產的增減提供準確依據。

第十七條、支票管理嚴禁簽發空白支票;持票人應妥善保管，如丟失將由個人承擔全部經濟責任。支票印鑒應由專人分別保管。

第十八條、信貸管理由財務部門統一負責。

第十九條、根據國家稅法規定，按時繳納各種稅金及員工“兩金”、職工醫療保險等。

第二十條、參加工程的決算會議。

第四章：合同管理

第二十一條、為加強公司內部合同意識，強化法制觀念要求股東及員工極積學心《合同法》《建筑法》《招投標法》等一系列法律法規。

第二十二條、業務部門應根據合同履行的實際情況及時進行分析、記錄、總結。為合同的.完善提供依據。

第二十三條、業務部門對合同的文本應逐字逐句進行推敲研究，力求杜絕漏洞;杜絕含有模糊不清、模棱兩可的條款詞句。避免造成不必要的損失。

第二十四條、施工合同由業務部門(預算股)統一負責保管。

第二十五條、公司內部項目承包合同由辦公室負責保管。

第二十六條、物業管理部門簽訂的合同，由物業部門負責保管，但應轉辦公室留存一份，以便存檔。

第二十七條、材料設備部門簽訂的采購合同由材料設備部門負責保管，并轉財務股一份作為記賬憑證。

第二十八條、預制廠簽訂的供銷合同由預制廠設專人負責保管，并轉財務股一份以備查存。

第二十九條、公司聘用的員工，一律與公司簽訂聘用合同。

第五章：考勤管理

第三十、公司管理人員實行年薪制和效益分配制，勞務人員實行計件制、計時制、計工制。

第三十一條、公司聘用的人員，凡實行年薪制的“兩金”按比例上繳，實行計件制、計時制人員，按考勤自然天數計繳。

第三十二條、公司員工年度工資及獎金總額，由總經理按章程的規定擬訂。

第三十三條、公司執行董事會批準實施的工資系列。

第三十四條、員工的獎金由公司根據實際效益按有關規定提取、發放。

第三十五條、特殊情況下工資支付參照《勞動法》有關規定執行，標準為員工的基本工資。

第三十六條、公司有權辭退不合格的員工，員工有辭職的自由。但必須按本制度規定履行手續。

第三十七條、員工與公司簽訂聘用合同后，雙方都必須嚴格履行勞動合同。員工不得隨便辭職，用人單位不準無故辭退員工。

第三十八條、合同期內員工辭職的，必須提前10日向公司提出書面辭職報告，否則，公司不予辦理任何手續;給公司造成損失的，應付賠償責任。

第三十九條、員工未經批準而自行離職的，公司不予辦理任何手續;給公司造成損失的，應付賠償責任。

第四十條、員工必須服從公司安排，遵守各項規章制度，凡有違反并經教育不改者，公司有權予以解聘、辭退。

第四十一條、員工辭職、被辭退、被開除或終止聘用，在離開公司以前，必須交還公司的一切財務、文件及業務資料，并移交業務渠道。否則，公司不予辦理任何手續;給公司造成損失的應付賠償責任。

第一章：總則

親愛的公司員工：

歡迎您加入本公司。

從今天起，您已成為公司的一員。請仔細閱讀本《公司管理規定》(以下簡稱《規定》)，它將給您充分和簡潔的信息，使您能夠充分了解即將加入的這個集體。我們希望能在這里充分發揮你的聰明才智，在實現自身價值的同時，為公司的發展做出貢獻。

公司編制的《規定》是現代化企業經營管理的需要，是全體員工共同遵守的工作規范和行為準則，具有嚴肅性、權威性、穩定性和強制性，是為了明確全體員工的服務職責、權利和義務，希望您對這本規定給與支持，同時公司也相信《規定》的頒布和實施一定會給我們每一位員工帶來寬松、和諧的工作環境和健康向上的工作氛圍。讓我們把今天作為起點，開拓進取、愛崗敬業、貢獻才智、繁榮公司。

第二章：公司簡介

一、公司簡介：

東華人力資源服務有限公司

一家綜合性人力資源公司，響應省委省政府關于人力資源大省的精神，經江西省人力社會保障廳批準江西地區首家專業服務于 勞務輸出專業人力資源機構之一。本機構將會一直致力于為求職朋友和用人單位提供優質高效的人力資源中介服務。隨著公司規模的不斷發展，業務范圍已延伸至江浙閩粵、中部地區的重要城市，東莞佛山汕頭中山珠海等，務實的經營作風更贏得了求職者和用人單位的肯定。

公司管理更趨科學化，人性化，業務流程日臻完善，服務質量穩步提高，并以領先的人力資源服務理念和不斷滿足客戶需求的專業服務精神，與客戶及合作伙伴共同成長，聯手共創美好前程!

服務項目：

現場招聘、專場招聘、委托招聘、普工專送、人才派遣、人才尋聘、職業指導和人才評估手段，為您提高方便快捷，專業的兼職招聘服務。

文化傳媒

專注于大學生周末兼職，大學生就業安置，現場招聘，人才派遣等多項服務為一體的大型專業文化傳媒機構。我們將依托豐富的信息資源，通過廣泛的招聘渠道，充分利用先進的招聘和人才評估手段，為您提高方便快捷，專業的兼職招聘服務。

二、企業文化：

經營理念：

專業于事：服務標準化，個性化，體系化。通過創造性地運用現代管理服務理念，管理工具和科技手段，為客戶提供專業的人力資源服務。

公司精神：精益求精 和諧共贏

服務宗旨：專業 熱誠 高效 滿意

公司愿景：江西第一 華南領先 全國前列

公司價值觀：為企業和人才架起高速便捷的金橋，打造中國誠信品牌服務機構，力創同行專業人力資源市場。

第三章：員工守則

一、標準

二、儀容儀表

員工的儀容儀表關系到公司的形象和聲譽同時也是公司管理水平的具體體現。

(一) 員工必須以飽滿的工作熱情進入工作崗位，工作時間內應保持良好的精神面貌，語

言文明，舉止端莊。

班前不得飲酒及使用刺激性氣味食品)。

(三) 員工工作時間必須講普通話;統一著裝要時刻保持清潔平整，男員工不得穿拖鞋、

布鞋、露腳趾涼鞋在辦公時間內進入辦公區。

(四) 員工發型要梳理整齊，彰顯大方端莊，頭發要保持清潔不得留怪異發型。

三、行為規范

為保證工作秩序，員工應遵守下列行為規范。

(一) 員工按照公司規定的時間上下班并簽到;

(五) 員工應絕對遵循公司的保密制度，未經批準，不得將公司的技術、資料、計劃、決

(六) 員工如遇特殊情況不能到崗上班，須提前按公司規定的請假程序辦理請假手續;

(七) 員工下列個人情況發生變化時，應及時通知部門經理和辦公室;

1、 住址和電話。

2、 發生事故和特殊情況時的任何聯系辦法。

(十)公司員工個人收入、各種報銷、福利等不得向他人告知，否則公司予以除名處理; (十一)嚴禁員工在外兼職，如有發現公司保留隨時辭退的權利，且該員工不享有兼職期間的工資和獎金。

第四章：考勤規定

一、總述

(二)考勤內容包括出勤、遲到、早退、曠工、事假、病假、婚假、喪假、法定假日等。

二、日常出勤規定考勤制度

(一)每周工作時間為：星期一-星期六。

(二)每日工作時間為：上午：9：00—12：00;9：00—9：30晨會

(三)因公外出不能按時簽到者在征得領導批準的情況下，由部門經理簽字，交辦公室備案，否則視為曠工;如果部門經理領導出具虛假證明則將承擔連帶責任，公司將視情節輕重給與處罰。同時曠工均按處罰打掃衛生一天，次日執行(下同)。

(五)遲到早退的獎勵規定

1、遲到或早退，獎勵打掃衛生一天。

2、發現一次不簽到，獎勵打掃衛生一天。

3、凡每月遲到或早退超過五次者，依情節輕重給予提醒、警告、公示等處分并一次性再獎勵打掃衛生五天。

三、曠工的獎勵規定

2、委托或代替他人簽到者，一經查明，雙方均以曠工處分。

3、不服從公司的崗位調配而拒絕不上班者按曠工處理。

4、員工無故曠工一次獎勵打掃衛生一天，第二次獎勵打掃衛生兩天，連續曠工兩次以上，給予一次性獎勵打掃衛生五天，視情節輕重公司將予以開除。

5、凡請假須填寫“請假申請表”并報辦公室，特殊原因電話通知辦公室，否則視為曠工。

6、如需外出提前向辦公室說明外出原因，否則視為早退。

四、日常規定

1、公司內部員工不允許用一次性水杯喝水。

3、業務部工作人員未寫意見、建議的，每次獎勵打掃衛生第一天。

五、請假規定

除非特殊情況，員工請假必須提前辦理請假手續，到辦公室領取《請假申請表》，并按人事權限給予審批后方為生效;否則按曠工處理。

1、 員工因病或非因公受傷請假一天以內者，應補辦請假手續;

2、 員工因病或非因公受傷請假超過一天者，須持醫院開具的病假證明辦理請假手續，

連續病假三天以內由直接部門經理審批，三天以上由總經理審批。

3、 員工到醫院看病視為病假，以實際離崗時間填報病假申請表，辦理請假手續。

六、事假規定

2、員工因特殊原因遲到，經補辦請假手續可作為事假處理;

4、員工連續請事假兩天以內由部門經理審批，兩天以上由總經理審批。

5、病假、事假為無薪假。

第五章：辦公用品的購買

一、統一限量，控制用品規格以及節約經費開支，所有辦公室用品的購買，都應由辦公室統一購買。

價格50元以內可直接訂購所需要的辦公用品;價格50元以上須報辦公室批準。

三、支付：收到辦公用品后，對照訂貨單開具支付發票，經部門經理及總經理簽字后，轉交給出納負責人支付或結算。

四、辦公用品發放規定

1、本公司為規范辦公用品的發放工作，特制定本規定。

2、公司各部門應本著節約的原則領取、使用辦公用品。

3、各部門須指定專人管理辦公用品。

五、辦公用品管理規定：

1、為使辦公用品管理規范化，特制定本制度。

2、本制度所稱辦公用品為消耗品、管理消耗品、回收管理品及管理品四種。

第六章：衛生制度

一、中午在公司用餐者，餐后應第一時間處理好自己就餐后留下的飯盒及食雜;

三、公司內嚴禁隨地吐痰，亂丟垃圾;

四、公司衛生實行每天晚上一小掃，每周一大掃。

第七章人事管理制度

二，正式員工因特殊原因離職者，必須提前一個月向部門經理提出辭職申請否則公司將不予辦理工資結算等辭職手續。員工離職時，應將所有公司財物、硬件資料、設備以及鑰匙歸還公司。

第八章：假期制度

一、享有國家公布的法定假期;

三、喪假：員工遇有直系親屬的喪事，可有三天薪假期，外縣市的多2天，外省的多3天。

四、分娩假期：公司女性員工，可享有無薪分娩假期，假期為產后四星期，連續受雇兩年以上的第一胎分娩假期，則可以享有2/3底薪的基本工資的分娩假期。

五、工傷假期按照勞動法執行。

一、總則

第一條、為減少發文數量，提高辦文速度和發文質量，充分發揮文件在各項工作中的指導作用，根據有關規定，結合企業實際情況，特制訂本制度。

第二條、文件管理內容主要包括：上級函、電、來文、同級函、電、來文、企業上報下發的各種文件、資料。

二、收文的管理

第三條、公文的簽收

1、凡接收公文均由秘書登記簽收后分別轉交相關部門，在簽收和拆封時，秘書均需注意檢查封口和郵戳。對開口和郵票撕毀函件應查明原因，對密件開口和國外信函郵票被撕應拒絕簽收。

2、對政府部門發來的文件，要進行信封、文件、文號、機要編號的“四對口”核定，如果其中一項不對口，應立即報告有關部門，并登記差錯文件的文號。

第四條、公文的閱批與分轉

1、凡正式文件均需由秘書根據文件內容和性質閱簽后分送承辦部門閱辦，重要文件應呈送總經理親自閱批后分送承辦部門閱辦。為避免文件積壓誤事，一般應在當天閱簽完，緊急文件要即閱即辦。

2、一般函、電單據等，由秘書直接分轉處理。如涉及幾個單位會辦的文件，應同主辦部門聯系后再分轉處理。

3、為加速文件運轉，秘書應在當天或第二天將文件送到總經理辦公室，如關系到兩個以上業務部門，應按批示次序依次傳閱，最遲不得超過兩天。

第五條、文件的傳閱與催辦

1、傳閱文件應嚴格遵守傳閱范圍和保密規定，不得將有密級的文件帶回家、宿舍和公共場所，也不得將文件轉借給其他人閱看。對尚未傳達的文件不得向外泄露內容。

2、閱讀文件應抓緊時間，當天閱讀完后應在下班前將文件交秘書處，閱批文件一般不得超過兩天，閱后簽名以示負責。如有總經理“批示”、“擬辦意見”，秘書應責成有關部門和人員按文件所提要求和總經理批示辦理有關事宜。

3、閱文時不得抄錄全文，不得任意取走文件夾內任何文件及附件，如確系工作需要，要辦理借閱手續，以防止丟失泄密。

4、文件閱完后應送交秘書，切忌橫傳。

5、行政秘書對文件負有催辦檢查督促的責任，承辦部門接到文件、函電應立即指定專人辦理。不得將文件壓放或分散，如需備查，應按照有關保密規定，并征得秘書同意予以復印或摘抄，原件應及時周轉歸檔。

三、文件借閱和清退

第六條、各部門有關人員因工作需要借閱一般文件，需經本部門主管簽寫便條，對有密級的文件須秘書同意后方可借閱。

第七條、借閱文件應嚴格履行借閱登記手續，就地閱看，按時歸還。任何人不得將文件帶走或全文抄錄，不允許拆卷和在文件上勾畫等。

第八條、各部門應具體指定責任心強的主管負責文件收交、保管、保密、催辦檢查工作。

四、文件的立卷與歸檔

第九條、文件的歸檔范圍

凡下列文件統一由行政秘書歸檔：

1、企業領導發出的報告、指示、決定、決議、通報、紀要、重要通知、工作總結、領導發言和經營工作的各類計劃、統計、季度、年度報表等。

2、各種專業例會記錄。

3、企業召開重要會議所形成的報告、總結、決議、發言、簡報、會議記錄等。

4、有保存價值的客戶資料及處理結果。

5、企業日志和大事記。

第十條、立卷要求

1、文件的立卷應按照內容、名稱、作者、時間順序，分門別類地進行整理歸檔。

2、立卷時，要求把文件的批復、正本、底稿、主件、附件收集齊全，保持文件、材料的完整性。

3、要堅持平時立卷與年終立卷歸檔相結合的原則。重要工作、重要會議形成的文件材料，要及時立卷歸檔。

五、文件的銷毀

第十一條、對于多余、重復、過時和無保存價值的文件，秘書應定期清理造冊并按行政有關規定，辦理申請銷毀手續。

六、附則

第十二條、本制度解釋權歸行政部。

第十三條、本制度自公布之日起執行。

一、企業管理制度

我們知道，法律、法規、規章是整個社會層面的制度。而一個組織內部的規定、紀律、流程等是這個組織的管理制度。企業管理制度是要求企業成員共同遵守，按一定程序辦事的規程或行為準則，是用來規范企業員工行為的。制度要解決的問題是“什么可以做”“什么不可以做”“違反制度的后果如何”，又存在探索、形成、施行、完善和發展等階段。

美國哲學家霍布斯假設了人類的原初狀態是每個人對每個人的戰爭，每個人都想維護自己利益，都企圖侵占別人的利益，沒有正義，沒有規則，他認為這種“自然狀態”下人的生活是悲慘的，于是為擺脫此種境況，人們便建立契約，確立利維坦(權力團體)約定社會共同的行為規范，從而結束人類混戰。可以看出制度是人類從實踐和經驗中積累起來通過規制個體行為，從而使集體行為達到有序和理性的文明成果。正是由于制度是有穩定性、有序性、規范性的優勢和特點，因而借助制度，人類才能把相互間合理的行為固化下來，形成準則，從而使社會和群體逐漸進步，以致于高度文明。

因此好的制度是一種科學，是一種資源，是一種力量，能使群體朝著最有利群體的方向不斷前行。任何集體之中或集體之間，都有制度安排，否則整個社會、集體就會混亂、無序。

二、管理制度的作用

(一)宏觀上

1、貫徹國家的有關法規和政策;

2、使企業處于穩定、持續運行狀態;

3、對法規和政策起到拾遺補缺作用。

(二)微觀上

1、把企業員工、部門的目標、思想、行為，聚集到企業經營管理總目標上來;

2、奠定員工、部門的自我約束機制;

3、使企業內部管理權力運行程序化;

4、實現企業管理系統化;

5、實現企業管理科學化;

6、促使企業組織持續穩定的發展;

7、增加了企業的可控性、權威性;

8、促進工作效率和經濟效益的提高;

9、促使企業經濟民主化。

三、發揮管理制度作用的途徑

(一)要建立一套體系完善、內容合理、行之有效的管理制度。

1、最高管理層要制定完善的制度體系，覆蓋公司各項經營管理活動，兼顧制度間的協調性;明確效率優先，逐步完善。

2、制度建設者要了解相關的政策、法規、行業標準，了解企業文化，熟悉相關的經營、管理要求，要客觀、公正。

3、對于制度內容的要求是：所依據的資料必須要全面、準確，能夠反映經營管理活動的真實面貌;根據實際需要設計相應條款;要明確、翔實，便于理解;要以發揮激勵作用為目的;要充分考慮員工的意見，和員工達成共識。

(二)要保證各項管理制度得到嚴格、公正、持續的執行，這是發揮制度作用的關鍵。

(三)要做好制度實施推進的培訓、指導工作，以及執行狀況的檢查、監督和評估工作。

為了加強管理，完善各項工作制度，促進公司發展壯大，提高經濟效益，根據國家有關法律、法規及公司章程的規定，特制定本規章制度。

1、全體員工必須遵守公司章程，遵守公司規章制度和各項決定、規定、紀律。

2、嚴禁任何組織、個人利用任何手段侵占或破壞公司財產;嚴禁任何組織、個人損害公司的形象、聲譽;嚴禁任何組織、個人為小集體、個人利益而損害公司利益或破壞公司發展。

3、通過發揮全體員工的積極性、創造性和提高全體員工的個人素質、服務意識，不斷完善公司的經營管理體系，不斷壯大公司實力和提高經濟效益。

4、公司提倡全體員工努力學習業務技能，公司為員工提供培訓和鍛煉的條件和機會，努力提高員工的素質和水平，造就一支思想和業務過硬的隊伍。

5、公司鼓勵員工發揮才能，多做貢獻。對有突出貢獻者，給予獎勵、表彰。

6、公司為員工提供平等競爭的環境和晉升機會，鼓勵員工積極進取。

7、公司提倡員工團結互助，同舟共濟，發揚團隊精神，不斷滿足客戶的需求，超越客戶的期望。

8、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，為公司發展提出合理化建議，對做出貢獻者給予獎勵、表彰。

9、公司尊重員工的辛勤勞動，不斷為其創造良好的工作條件，提供應有的待遇，充分發揮其主觀能動性和聰明才智，為公司多做貢獻。

10、公司為員工提供收入和有關福利保障，并隨著經濟效益的提高而提高員工的各種待遇。

11、公司實行“按勞取酬，多勞多得”的分配制度。

12、公司推行崗位責任制，實行考勤、考核制度，端正工作作風和提高工作效率，反對辦事拖拉和不負責任的工作態度。

13、公司提倡勵行節約，反對鋪張浪費，降低消耗，增加收入，提高效益。

14、公司員工不得利用職務和工作之便向客戶索取錢財或為個人親友謀私利。

15、公司員工不得挪用公司財物，更不得利用職務之便將公司財物化為己有或轉送他人。

16、職員除本職日常業務外，未經公司法人代表、總經理授權或批準，不能從事下列活動：

1).以公司名義考察、談判、簽約;

2).以公司名義提供擔保、證明;

3).以公司名義對新聞媒介發表意見、消息;

4).代表公司出席公眾活動。

17、維護公司紀律，對任何人違反公司章程和規章制度的行為，都要予以追究。

18、公民基本法道德規范：愛國守法、明禮誠信、團結友善、勤儉自強、敬業奉獻。

企業內控管理規范篇三

近年來，企業規范管理成為了廣大企業管理者們關注的熱點話題。作為企業的管理層，我們深切地體會到了規范管理的重要性，并從中獲得了一些寶貴的經驗和體會。下面我將結合自身的工作經歷，從目標設定、流程規范、溝通協作、激勵機制以及持續改進等方面，分享一下我對于企業規范管理的心得體會。

首先，目標設定是企業規范管理的基礎。一個企業要想實現長期發展，必須要有明確的目標。而規范管理的出發點和核心就是要以企業的目標為導向，確保所有的工作都能夠對目標的實現起到積極的作用。在我們企業的管理實踐中，明確的目標設定可以幫助員工明確自己的工作內容和職責，激發員工的積極性和主動性，促使他們不斷提升自己的工作質量和效率。

其次，流程規范是企業規范管理的關鍵。企業內部各項工作的開展需要進行各種流程和程序的配合與協調，這就要求我們要對工作流程進行規范，確保工作的有序、高效進行。在我們企業的管理中，我們追求“高效、簡約、規范”的三字原則，通過精簡冗雜的流程，做到各個環節互不干擾、互相配合，確保企業各項工作的平穩進行。

第三，溝通協作是企業規范管理的重要環節。企業要做好規范管理，就必須要實現各個部門之間的有效溝通和協作。在我們企業的實際工作中，我們積極倡導全員參與、協同辦公的原則，通過信息技術的應用，實現信息的共享和流通，減少信息的滯后、失真，提高工作效率。同時，我們也大力培養員工的團隊協作意識和能力，通過定期的團隊建設活動，提高團隊協作的默契度和效率，為企業的發展打下堅實的基礎。

其次，激勵機制對于企業規范管理的推進起到了至關重要的作用。在我們企業的管理實踐中，我們深刻認識到員工激勵的重要性。我們通過將員工的個人目標與企業的目標相結合，制定了一系列激勵措施，如績效獎勵、職業發展規劃等。這些激勵機制激勵員工不僅要完成工作任務，更要做到高質量、高效率的完成，從而推動企業規范管理的深入開展。

最后，持續改進是企業規范管理的必然要求。企業規范管理不是一蹴而就的，它需要企業不斷地進行自我反思、持續改進。在我們企業的管理實踐中，我們定期開展內部自查和外部評估，發現問題，找到問題的根源，并提出改進措施，不斷完善和提升企業規范管理的水平。同時，我們也鼓勵員工提出自己的改進意見和建議，形成良性的循環，推動企業規范管理的不斷創新和發展。

通過對企業規范管理的實踐總結，我深刻體會到，規范管理對于一個企業的發展有著重要的促進作用。只有在有規范的管理下，企業才能夠有效地實現自己的目標，并做到高效、高質量的發展。同時，我也認識到，企業規范管理不是一蹴而就的，它需要各級領導的高度重視和全體員工的共同努力，只有這樣，我們企業才能更加健康、穩定地發展。

企業內控管理規范篇四

規范化管理的意義(摘)

競爭中立于不敗之地。企業管理是一個系統工程，要使這個系統工程正常運轉，實現高效、優質、高產、低耗，就必須運用科學的方法、手段和原理，按照一定的運營框架，對企業的各項管理要素進行系統的規范化、程序化、標準化設計，然后形成有效的管理運營機制，即實現企業的規范化管理。

1.企業規范化管理概念

1.1企業管理規范化

調高效。

1.2企業規范化管理

企業規范化管理是建立在企業管理規范化的基礎上，依照企業的運營流程或框架對組織體系進行建設和管理，解決企業管理中的集權與分權、人治與法治；要求對企業運營的流程形成制度化、流程化、標準化、表單化以及數據化。要求企業建立以責、權、利對等為基礎的管理框架，通過這種規范化的建設，使企業常規的事件納入制度化、數據化、流程化的管理，以形成統一、規范和相對穩定的管理體系，以此提高工作質量和工作效率，達到保障企業的正常運營的目的。

2.企業規范化管理的內容

規范化管理在企業運作上涉及到多個方面：戰略規劃與決策程序、組織機構、業務流程、部門和崗位設置、規章制度和管理控制等方面；規范化的內容簡單地說就是“五化”：制度化、流程化、標準化、表單化、數據化。

2.1戰略規劃和決策的規范化

在我國的很多中小企業里，企業的人員從上到下對未來的發展方向以及前途，沒有一個統一的、清晰的認識，對企業發展的預期充滿了不確定性。在這種情況下，必須要有一個科學、規范、務實的企業戰略分析系統，對于企業未來的發展機會、威脅、弱勢和優勢進行有效的分析，確定企業的理念和文化，進行經營定位、行業定位、產品定位和市場的定位，以此來明確公司戰略，隨后“量體裁衣”制定企業的競爭戰略和各職能層戰略。

業發展的最優選擇。

2.2運營流程的規范化

一般企業在對某個部門內部的管控體系都有一定的管理辦法，但對于部門之間的銜接卻很難有較好的管控方法，所以，越是界定部門之間的權責，問題就越多。這時就需要對企業運營的流程進行明確，使部門納入到流程中，成為企業流程中的一個結點；流程一般包括崗位工作流程、系統業務流程、企業組織流程；在進行流程規范化的時候，必須先明確企業的戰略方向和目標、識別流程及其現狀，然后確定企業的各個流程，并對流程進行科學的規劃和設計，使企業運營達到效率最優。

2.3組織結構的規范化

組織結構決定著組織行為，直接影響企業戰略的執行，所以必須依據企業的實際情況，為企業設計與其相匹配的組織結構，達到順暢的發揮企業能力的目的。組織結構規范化強調組織架構的設計，應該建立在系統思考的基礎上。各單位、部門和崗位，都必須從系統的角度出發，對應于企業的目標來界定自己工作的內容、標準和要求，以及所能支配的資源，使之按照既定要求和標準，對所獲得的資源的配置方式進行選擇，行使決策權力，并承擔相應決策的責任。

2.4規章制度的規范化

管理制度是規范化管理的有效工具，可以對各個部門、崗位和員工的運行準則進行很好的界定，它能夠使整個公司的管理體系更加規范，是每個員工的行為受到合理的約束與激勵，做到“有規可依、有規必依、執規有據、違規可糾、守規可獎”。其主要內容包括：管理體系的規范化、行為準則界定的規范化、績效管理標準的規范化、違規行為處罰的規范化等。

2.5資料信息體系規范化

依據。

2.6管理控制的規范化

企業的規模越來越大，作為管理者對企業的管理難度就越大。這就需要企業有一套有效的管理控制系統，管理者可以通過這套規范化的系統，對企業的戰略、營銷、生產、財務、人力資源、技術開發、供應鏈、產品的品質等模塊進行有效的管理和控制，來實現管理者的意圖。使企業的每一個崗位、每一個活動、每一份資產、每一個時刻，都處于受控之中。

過程化。

編審： 申伯勛

企業內控管理規范篇五

企業微信作為一種全新的溝通工具，正在越來越多的企業中被廣泛應用。然而，隨著企業微信的普及，也暴露出一些管理問題。為了更好地規范企業微信的使用，我在日常工作中總結了一些心得體會。

首先，要明確企業微信的用途。企業微信作為一種專門為企業內部員工溝通而設計的工具，應當清晰地區分開工作與私人用途。在使用企業微信時，要明確自己的身份，并且避免將與工作無關的私人事務混雜其中。這樣不僅有利于提高工作效率，還能更好地維護個人和企業的形象。

其次，要遵守企業微信的管理規定。企業微信通常會有相應的使用規定和管理制度，作為員工，我們應當嚴格遵守這些規定。比如，在工作時間內應當專注于工作相關事宜，不宜玩游戲或者進行無關的聊天。此外，還應當注意不在企業微信中傳播不良信息，遵守信息保密的原則，保護企業和個人的利益。

第三，要注意語言和待人態度。企業微信是一種書面溝通工具，所以我們在使用時要注意用詞得體、語言規范。避免使用帶有侮辱、挑釁，甚至是違法內容的語言。此外，還要注意待人態度。尊重和理解他人的觀點，耐心解答問題，不輕易發火或進行激烈爭吵。只有做到這一點，我們才能夠建立良好的工作關系，有效地溝通。

第四，要及時回復信息。企業微信作為一種及時溝通的工具，回復信息的速度也是衡量我們工作效率的一個指標。當收到信息后，應盡量在24小時之內回復，尤其是對于重要的信息要給予及時的回復。這不僅可以展示出我們對工作的認真和負責態度，還能夠避免他人因無法及時獲得信息而延誤工作。

最后，要保護個人隱私。雖然企業微信是為了企業內部通信而設計的，但我們依然要保護好自己的個人隱私。在使用企業微信時，要慎重選擇分享的信息，避免將個人隱私泄露給不相關的人。同時，也要注意保護自己的賬號和密碼，在離開電腦時要及時退出賬號，避免他人惡意使用或登錄。

總的來說，規范企業微信管理是每個員工應當遵守的基本原則。只有做到這些，我們才能更好地使用企業微信，提高工作效率，促進信息交流和溝通。希望我總結的這些心得能夠對更多的人有所幫助，共同營造良好的工作環境。

企業內控管理規范篇六

都說無以規矩不成方圓，現在越來越多人會去使用制度，制度一般指要求大家共同遵守的辦事規程或行動準則，公司員工在入職之前都應該要學習公司的規章制度。下面是小編為大家整理的關于企業規范管理的制度，希望能幫助到大家!

第一章：總則

第一條：為保證順利完成各項經營目標、管理目標而制定本規章制度。

第二條：規章制度包括生產制度、衛生制度、考勤制度、獎懲制度、安全制度等。

第三條：本規章制度適用本公司的各部門的每一個員工。為加強公司的規范化管理，完善各項工作制度，促進公司發展壯大，提高經濟效益，根據公司章程的規定，特制訂本公司管理制度大綱。

一、公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規章制度和決定。

二、公司倡導樹立“一盤棋”思想，禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發展的事情。

三、公司通過發揮全體員工的積極性、創造性和提高全體員工的技術、管理、經營水平，不斷完善公司的經營、管理體系，實行多種形式的責任制，不斷壯大公司實力和提高經濟效益。

四、公司提倡全體員工刻苦學習科學技術和文化知識，努力提高員工的整體素質和水平，造就一支思想新、作風硬、業務強、技術精的員工隊伍。五、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發揮才智，提出合理化建議。

第二章：行政辦公制度

第四條：根據公司實際運作情況，定期召開生經營目標、營銷方案、人員培訓會議。

第五條：公司每一位員工必須按公司要求參加會議

第六條：衛生管理制度1.要求每日做好各自崗位的衛生清掃工作，保持清潔整齊。

2.倉庫中產品輪定期查看是否堆放整齊、安全、衛生、清潔。

第七條：公司的辦公時間嚴禁做與本公司無關的事宜。

第八條：辦公場所嚴禁吸煙。

第九條：工作期間，嚴禁串崗、離崗。

第三章：考勤制度

第十條：嚴格遵守公司時間，不準遲到、早退，發現遲到、早退，視時間長短作相應處罰。

第十一條：有事請假者，必須向負責人請示，批準同意后休假，未辦理請假手續者作曠工處理。

第十二條：任何請假以不影響公司工作為前提，由所在部門負責人批準，得到公司認可后方可休假，不可強行要假。

第四章：管理制度

第十三條：嚴格按照流程進行經營活動。

第十四條：員工之間不得評論他人是非，制造不和諧氣氛。

第十五條：下班時，離開辦公室的最后一個人必須關閉所有電源和對所有電腦關機，保證無安全隱患。

第十六條：倉庫里產品定期抽查滅火器是否能正常使用，確保倉庫安全，整潔。

第五章：員工的權利

第十七條：按公司規定休息和休假。

第十八條：享受勞動安全、衛生和保護。

第六章：員工的義務

第十九條：保質保量完成工作的任務的義務。

第二十條：遵守國家法律法規，公司規章制度的義務。

第二十一條：執行勞動規程，按規定操作的義務。

第七章：獎罰制度

第二十二條：整月全勤者，獎勵全勤獎，獎金100元。

第二十三條：員工以書面形式提出對于公司發展有利的建議，經公司領導考慮其可行性并實施后，給予現金獎勵。

1、分公司要在總公司的統一領導下，嚴格按照國家法律、法規及公司的各項管理制度開展工程業務。

2、總公司給分公司刻制的印章須繳納用印押金，以督促分公司對印章妥善保管。各分公司均不得自行刻制公司各類章，否則總公司處以5000—50000元的嚴厲處罰或撤消分公司的經營權。

3、分公司承擔承包期間發生的全部經營成本，包括：開辦費、交易席位費、工程項目工程費開支、所有稅費、分公司日常開支和上繳總公司的管理費，以及分公司經營有關而發生的等所有費用。

4、分公司所承接項目工程費發票和稅金統一在總公司所在地開具和交納。

5、分公司在承攬工程項目時，必須自己組織工程隊伍，項目經理應由總公司進行資格確認和授權，如臨時需要借用總公司人員，必須征得總公司同意，并按公司規定向分公司收取一定的費用。

6、總公司提供公司資質證書、人員上崗證件、執照以及其他的相關資信資料，以便分公司用以辦理注冊備案及投標過程中使用，借用期限為2個星期，最多1個月。借用公司人員上崗證件收取一定費用。

7、分公司在承攬工程業務時，招投標項目由分公司自行組織編制投標文件，并以總公司的名義參加投標，不得以分公司名義簽訂工程服務合同，訂立合同必須蓋公司的合同專用章。招投標工程如需總公司編制投標文件，總公司將收取標書編制費。

8、總公司對分公司的工作質量考核按總公司相關規章制度執行。因出現的工程質量、安全事故，用工經濟糾紛賠償，由分公司承擔，如給總公司造成重大影響的，總公司將撤銷分公司的經營權。分公司借用總公司人員組成的項目工程部，不論何種原因受到主管部門的通報批評或行政處罰，除按總公司相關規章制度對分公司及項目工程部進行處罰外，分公司還應對相關借用人員個人進行經濟補償。

9、分公司在每月15日前以書面形式向總公司匯報分公司上月的工作情況，包括所工程項目的工作進展情況和財務報表。外地可用傳真、電子郵件和總公司網站等形式上報總公司。

10、分公司要遵紀守法，按章納稅，要按照總公司的規定，根據分公司工程費收入按比例及時向總公司上繳管理費，分公司年產值達不到承包目標的，總公司可隨時取消分公司經營權。

11、分公司以總公司名義承接業務，所承接項目工程費必須進入總公司財務，憑總公司發票收取工程費。嚴禁私自收取工程費，如發現私自收款的，查實后按10倍罰款，罰款金額歸總公司所有。

12、分公司已簽訂的工程合同，在合同規定付款日期或工程結束前總公司財務賬上未有體現該工程工程費收取情況記載的，總公司有權按規定向分公司收取該工程的管理費。

13、分公司管理費須按與總公司簽訂的合同要求按時交付給總公司，如不能付清，則按人民銀行同期貸款利率計息給總公司。

第一章總則

第一條為了加強對公司財務的領導，理順公司本部與工程項目部的財務關系，明確其各自的工作職責和管理權限，根據公司建立“大財務”的基本思路，特制定工程項目財務管理暫行規定。

第二條本辦法適用于公司本部及各工程項目部。

第二章機構與職責

第三條財務機構設置：

(一)公司設財務部，負責全公司財務工作管控;

(二)各工程項目部設相應財務機構，負責所在項目財務工作;

(三)各工程項目部財務機構人員由公司統一委派，并接受所在項目部行政領導和公司財務部業務指導、監督、檢查。

第四條公司財務部管理職責：

(一)負責擬定會計核算和財務管理制度和流程，健全公司財務控制體系;

(二)負責公司本部會計核算和財務報表編制工作;

(三)負責公司資金調度和管理，根據需要對項目部資金進行調度;

(四)負責擬定、審核項目融資方案和相關文件，并組織實施;

(五)負責公司金融風險，建立財務風險管理和風險預警機制，控制公司財務風險;

(六)負責擬定公司資產管理和處置辦法并參與實施，審核項目部資產處置方案;

(七)負責公司稅收籌劃和處理工作，協助項目部處理相關稅務事宜;

(八)負責財務分析，為決策提供支持;

(九)負責外派項目會計的管理，指導下屬項目部的財務工作。

第五條公司各工程項目部財務機構管理職責：

(一)執行公司會計核算和財務管理制度和流程;

(二)負責本項目部的財務會計工作，保證完成各項會計核算和財務管理工作;

(四)配合審計單位做好每個基建項目的審計工作，及時提供各種數據及資料;

(六)進行財產物資管理，做好財產保全工作;

(七)負責營業稅及相關稅費的納稅申報和繳納;

(八)及時處理財務工作相關事宜。

第三章資金與計劃

第六條工程項目部資金主要來源：

(一)建設單位撥付的工程備料款及工程進度預付款;

(二)建設單位撥付的工程結算款;

(三)應付未付款項;

(四)公司本部撥付及內部單位的往來資金;

(五)其它來源。

第七條工程項目部資金主要用于支付下列款項：

(一)工程用物資、設備的采購;

(二)職工工資及福利;

(三)工程人工費;

(四)繳納稅費;

(五)規定的各種應上交款項;

(六)支付固定資產修理費用。

第八條工程項目部如需開設銀行帳戶，必須報經公司財務部門審核和總經理批準，嚴格按規定履行手續;同時，建立健全貨幣資金管理制度，嚴格遵守國家規定的現金管理制度和銀行結算紀律，建立嚴密的內部牽制制度和保密制度。否則不得擅自開設任何形式的銀行賬戶。

第九條工程項目部的資金，由公司統一管理，其調配權屬公司，工程項目部實現的合同收入結算后統一匯入公司指定帳戶。資金運用要嚴格執行公司有關的資金管理規定。

第十條工程項目部不設立現金庫，其現金支出在出納臨時結算卡(個人賬戶)中開支。需要用現金支付的零星支出，按實際報銷金額劃入出納臨時結算賬戶，該臨時結算賬戶不留余額。

第十一條工程項目部要定期編制財務資金計劃，實行資金按計劃管理。未列入計劃的工程支出，未經本部批準不得列支。

第四章成本與稅費

第十二條嚴格執行國家有關法規和公司費用開支標準，嚴格劃清成本開支界限，間接費開支要嚴格執行公司的有關費用開支辦法，并如實在項目成本中列支。

第十三條材料采購必須嚴格執行公司有關物資的管理制度，做好工地余料盤點工作。采用移動平均法，購入后被領用的工具、器具及辦公用品等低值易耗品，在領用時必須履行物資保管責任轉移的相關手續，領用后轉入工程成本，并做好物資管理臺賬。

第十四條、項目部要設置存貨實物賬，建立存貨計量、驗收、入庫、出庫、盤點、對賬制度，賬、卡、物必須相符，盤盈、盤虧要按規定處理。項目會計在月末審核庫管員編制的材料購銷存明細表后，再編報材料購銷存匯總表送交公司財務部。存貨計入成本要以出庫單(領料單)和存貨成本分配表為原始憑證。

第十五條根據需要配備的各類施工機械設備，必須建立固定資產帳卡及臺帳，做到帳卡相符、帳實相符。所配備的機械設備按規定足額提取折舊費。調入的機械設備，及時辦理交接手續。項目部對機械設備等固定資產只有使用、管理權，沒有所有權，不得擅自出租、出借或用于抵押和經濟擔保。

第十六條對于工程項目一次性使用，完工后拆除的臨時設施，應由項目部自行建造，其費用由項目成本負擔。對于周轉性費用的臨時設施(如活動房屋等)，其攤銷費用由項目成本負擔。工程完工后能及時回收保管的，按公司規定報批后處置。

第十七條營業稅及其附加費由項目部按規定在工程所在地計繳。

第五章清算與監督

第十八條工程項目部在工程完工解散之前，應對各債權、債務和往來款項清算完畢。對竣工時仍清算不完的，提出處理意見并報經公司主要領導同意后轉公司繼續清理。

第十九條工程項目部解散時剩余財產物資按以下原則處理：

(三)剩余材料及其他物資按質論價處理，發生的損益由工程部負擔;

(四)項目部對準備處理的剩余財產物資必須經過材質、技術鑒定，確定處理價格，填制鑒定清冊交工程部門辦理，任何人不得擅自處理。

第二十條工程竣工后，編制竣工決算，協助建設單位向接管單位辦理固定資產移交手續。同時對該項目的財務狀況、工作質量等進行一次全面的分析和總結。

第二十一條對確實在短期內無法處理的遺留問題，工程部應向公司專題處理報告，經公司決定同意后轉公司處理。

第二十二條妥善保管財務會計資料并按檔案管理的規定及時辦理會計檔案的立卷歸檔工作。工程項目部解散時，會計檔案移交給公司檔案部門。

第二十三條工程項目部必須遵守國家財經紀律，不斷提高財務管理水平，主動接受公司財務監察和審計監督。

第六章財務報告

第二十四條工程項目部主辦會計應于每月21日結賬，并于每月26日前回公司對賬，將當月核算原始資料移交本部主管會計人員。

第二十五條工程項目部應于每月26日前按統一格式向公司財務部報送財務月報，包括“資產負債表”、“工程成本明細表”、“材料收、發、存明細表”、“現金收支月報表”、“債權、債務月報表”等，并于每周末報送現金收支周報表。財務報表一經確定，不能隨意修改。

第二十六條工程項目部應于每季尾月末、每年12月末和工程決算后向公司報送財務決算報告(報表的種類與每月報送的報表種類相同)并附相應的財務說明書。說明書應重點說明生產經營狀況，資金增減和周轉情況，成本狀況，財產物資變動，工程結算以及對財務狀況變動有重大影響的事項。工程項目部每季進行經濟活動分析。

第七章附則

第二十七條本規定由財務部草擬，行政人力資源部、工程部、合同成本部共同修訂。

第二十八條本規定自發布之日起施行，解釋權歸公司財務部門。

為完善各項工作制度，促進公司發展壯大，提高經濟效益，根據國家有關法律、法規及公司章程的規定，特制定本管理大綱：

一、公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規章制度和決定。

二、公司倡導樹立“一盤棋”思想，禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發展的事情。

三、公司通過發揮全體員工的積極性、創造性和提高全體員工的技術、管理、經營水平，不斷完善公司的經營、管理體系，實行多種形式的責任制，不斷壯大公司實力和提高經濟效益。

四、公司提倡全體員工刻苦學習科學技術和文化知識，為員工提供學習、深造的條件和機會，努力提高員工的整體素質和水平，造就一支思想新、作風硬、業務強、技術精的`員工隊伍。

五、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發揮才智，提出合理化建議。

六、公司實行“崗薪制”的分配制度，為員工提供收入和福利保證，并隨著經濟效益的提高逐步提高員工各方面待遇;公司為員工提供平等的競爭環境和晉升機會;公司推行崗位責任制，實行考勤、考核制度，評先樹優，對做出貢獻者予以表彰、獎勵。

七、公司提倡求真務實的工作作風，提高工作效率;提倡厲行節約，反對鋪張浪費;倡導員工團結互助，同舟共濟，發揚集體合作和集體創造精神，增強團體的凝聚力和向心力。

八、員工必須維護公司紀律，對任何違反公司章程各項規章制度的行為，都要予以追究。

一、總則

1、熱愛社會主義祖國、擁護中國共產黨的領導、遵守國家的法令法規。

2、關心企業、熱愛本職工作、講究社會公德和職業道德，做到文明禮貌服務，努力維護影城聲譽。

3、努力學習科學文化知識、不斷提高業務技術水平、提高服務質量、爭取更多客源。

4、嚴格執行國家計劃生育規定，落實各項計生措施。

二、工作態度

1、依時上、下班，工作時間內不得擅離職守。如要離開工作崗位必須經上級同意后方可離開。

2、上班時間不做私事、不打私人電話、不得陪親友在影院內瀏覽等。

3、工作時間不吃東西、喝酒或看書報，不高聲談話或閑聊。

4、在工作場所內要面帶笑容，熱情禮貌站立待客，急觀眾之所急。不得用粗言穢語譏諷觀眾，或用不禮貌、不理睬的行為對待觀眾。要處處為觀眾著想，讓觀眾高興而來滿意而歸。

5、服從上司的安排和調配，對上司要禮貌，認真遵守影城的規章制度和做好崗位服務規范要求。

6、員工之間要真誠團結、互助互愛、共同努力搞好影城的業務，提高影城的聲譽。

7、關心企業、積極提出合理化的意見。愛護影城財務，勤儉節約、拾金不昧、拾獲觀眾遺留物品應及時上報，做個有職業道德的員工。

三、儀容儀表

1、員工上崗必須穿工作服，按規定佩帶工號牌，保持精神充沛及整齊清潔。

2、男員工不得留長頭發，發腳不遮蓋耳部及后衣領為適度，應勤修剪頭發。

3、女員工不得披頭散發，頭發長度不超過肩部為適度。不得梳怪異發型，保持清雅淡妝、不得濃妝艷沫，避免使用味濃的化妝品。

4、員工指甲應保持清潔，上班時不得佩戴過于夸張的飾物。

四、安全問題

1、注意防火、防盜。上、下班時注意檢查自己崗位地段的責任位置是否安全，發現事故苗頭、聞到異味要及時報告及查找原因。

2、遇到意外事故或在緊急情況下，全體員工必須服從值班經理的指揮，通力合作全力保護人身安全和影城公共財產。

五、內務制度

1、因工作崗位需要，影城發給員工工作制服及工號牌。上班時間必須穿著工作服及佩戴工號牌，部門主管有權隨時檢查。另外，除因工作需要或經批準外，不能穿著工作服離開影城，下班后須將工作服存放在本人更-衣柜內。

2、離職時必須將工作服及工號牌等交回影城，如有遺失或損壞則按有關規定賠償。

3、工作服或工號牌遺失應立刻向上級報告，并按規定到財務部交費辦補領手續，所引起的一切責任由遺失物品者負責。

企業內控管理規范篇七

財務制度

一、收銀管理規定1、2、3、4、分店必須指定人員負責收銀工作，除收銀員外其他人員不可操作收銀機。店員所收的外賣貨款、訂單貨款一律交回給收銀員入機進帳。

除固定的員工生活費外，其他費用支出視用途而征得店或公司允許后方可支款。分店均有固定備用金，除備用金外所有營業額必須上繳銀行，并將存款單傳真回總廠指定人員處。

5、銀行關門時或晚上19：00時，庫存貨款超過公司定下的數目時，應聯系公司指定人員收款，每次填寫上繳單。絕不允許隱瞞實際庫存貨款的情況或未按規定存入貨款。上繳后所收貨款由店長保存，收銀員與店長雙方簽字確認。6、7、8、收銀員必須準確做好每筆交易，準確收款、找零，不多收少找或少收多找。所收的每分錢都屬于公司，不可私自拿出或借于他人。

收銀員應注意防范有心之人的欺騙，預防收到假幣。如有假幣需當事人負責賠償，第一次扣一半，第二次起扣全部。

9、收銀員換班需雙方當面清點現金，確認清機現金。如出現現金不符不可換班，核對清楚為止。現金與報表相差十元以上由收銀員負責賠償。

二、現金管理規定

3、各分店店長絕不允許隱瞞實際庫存貨款情況，或未按上述規定存入貨款；

4、各分店當日存款單必須每天下午17：00前傳真回總廠黃潔收；

5、如遇星期

7、公司財務每月將不定期對所有分店的庫存現金進行實地盤點；

9、店保險柜鎖匙保管方法為：店長記密碼收銀員拿鎖匙，即雙重負責方法；

10、分店每月必須繳納水、電等費用，應及時通知總廠出納備款，然后由營運課派人負責交費，各分店不得動用營業額交費。

三、帳務管理規定

2、分店所有免費產品都必須填寫營銷費用申請表，此表可向銷售課申請領取；

7、公司財務將對各分店的庫存產品或材料每月末進行實地盤點。

企業內控管理規范篇八

摘要：沒有規范就沒有管理，管理的要害是對人的管理。物業管理企業實現規范化管理，就要做到依法建章立制、確立先進的管理服務理念、賞罰分明等，以確保物業管理企業規范化管理的落實和執行。俗話說：“沒有規矩，不成方圓”。對物業管理企業而言，沒有規范就沒有管理，物業管理企業在運作過程中，必須堅持行業的“游戲規則”，也就是規范化管理。管理的要害是對人的管理，因此不難理解規范化管理就是要求員工在每一項工作和工作中的每一個環節都有章可循、有法可依，避免因個性差異和人為因素造成工作操作的隨意性，以確保工作質量、提高工作效率。

一、依法建章立制

由于物業管理行業的非凡性，關系到千家萬戶的日常生活，因而政府制定了相應的法規及服務、收費標準。從事物業管理行業的職工，就應依法辦事；管理人員就應學習法規、把握法規、運用法規；物業管理企業就應制訂一套符合企業實際的規章制度，并果斷執行。要制訂符合實際的規章制度，企業管理人員就必須熟知物業管理企業的實際狀況以及所要達到的目標，在平常工作中要多專心，部門的具體情況要把握，這樣才知道應制訂哪些規章制度，然后按這些規章制度去規范企業。規范管理是比較細的工作，對每一項工作及每一個環節都要進行規范，如客戶服務人員、工程人員、保安、保潔人員等都要有行為規范。

每個企業都應該有自己的一套規章制度。以筆者所在公司為例，員工有 《 員工守則 》，管理人員有 《 管理人員行為守則 》，公司通過 iso9002 認證，引進國際通用的管理方法，制訂了包括各部門規章制度、各類人員職責及各類人員工作程序、工作標準、檢查考核辦法等內容具體、操作性強的 《 藍皮書 》，使每一個員工都可以從中找到工作中碰到的問題的答案。質保部以此為依據，每個月都要組織檢查，使服務工作中的問題得以及時發現，并盡快采取措施處理，很多事情不等業主反映或投訴，我們就處理完了，使服務水平提高了一個檔次。

二、確立先進的管理服務理念

孫子兵法開篇就講：“主孰有道？將孰有能？天地孰得？法令孰行？兵眾孰強？士卒孰練？賞罰孰明？吾以此知勝敗矣。”這里，“主孰有道”是決定戰場勝敗的首要問題。商場如戰場，制勝的首要因素也在于是否有“道”，即必須有一個根本的原則和核心思想，一切管理都要圍繞這一核心思想進行，這個核心思想也就是我們通常所說的管理服務理念。

任何企業管理制度的制訂都必須有一個指導原則和核心思想，它是以企業利潤最大化和與客戶共贏為最終目的的；同時，根據它是著眼于長遠還是著眼于近期成果，管理制度的制訂也會有不同的結果；另外，任何企業制度和行為規范都不可能完全規范員工在管理服務實踐中可能碰到的所有問題，這就需要員工在沒有規范的情況下依據企業的管理服務理念來處理問題，這樣才能保證企業統一的服務品質。可以這樣說，一個企業的管理服務理念，實際上是最重要的員工行為規范。

只有好的思想才有好的服務，技術可以用錢買到，也可以慢慢學到，但一個公司的管理理念以及由此形成的企業文化卻是用錢買不來的。

如筆者所在公司的管理服務理念是：“把業主的事當成自己的事”，我們在管理實踐中一直堅持貫徹這一理念，并將其作為員工尤其是管理人員的座右銘。我們要求所有的員工從“謝謝”做起、從“小事”做起、從“微笑”做起，全心全意為業主營造安全、祥和、潔凈、便利的生活環境，取得了很好的成效。

三、管理人員要以身作則

企業制度再好，不去落實就等于一紙空文，而制度是靠人去落實的，要害是管理人員的表率作用。要把制度規范落實到位，企業管理人員應做到以下幾點：1 ．帶頭落實規章制度，塑造好表率形象。制度落實與管理人員的意識、態度及表率作用密切相關。假如管理人員要求員工遵守制度及各種規定，而自己總是違反，那么管理者的話恐怕就很難有說服力。．工作做到有布置、有檢查、跟蹤監督。管理必須是完整性的，即從開始至結尾，中間不能缺任何環節，整個過程都應受控，這才符合管理要求。管理人員把任務布置下去之后，員工是否落實了，是否按要求去做了，只有任務布置，而沒有檢查，當然也就無法保證工作落實到位。正常上班時各項工作按規定去做了，晚上、節假日又是一個什么情況？這就要求企業的管理人員要加強責任心，一定要到各崗位上去看一看，晚上或節假日不在單位時，也可以打個電話問一問，或犧牲休息時間來單位抽查一下，看任務落實得如何。．要善于發現問題并及時對員工進行培訓、指導。作為管理人員，不能只看到本部門好的一面，而更重要的是要發現問題。只有發現了問題，才能采取相應的措施來改進工作，從而提高服務水平。因為員工在工作層，在操作過程中，難免有制度落實不好或理解上有偏差的時候，因此導致違規操作，但可能員工還不知道。此時，作為管理人員不要一味地進行批評，而要及時組織員工培訓，指導他們如何去做，注重教方法、出點子、指路子。．采用壓力與激勵并存的管理[fs:page]方法，充分調動員工的積極性，讓員工自覺地去落實各項規章制度。

四、賞罰要分明

有位管理專家在自己的管理實踐中反復思考，最后終于悟出了一條最簡單、最明白，然而也是最偉大的管理原則：“人們會去做受到獎勵的事情。”他說：“對今天的組織體而言，成功的最大障礙就是我們所要的行為和我們所獎勵的行為之間有一大段距離。”實際上他講的就是賞罰要分明，要到位。

一個企業里，員工假如干好、干壞都一樣，各項規章制度、各種規定誰還去執行？企業要做到賞罰分明，就要做到對事情的處理公正、公平、公道。不管是老員工還是新員工，不管是主管還是部長、主任，一視同仁、一個標準，都要遵守企業管理制度和行業規范規定，人人平等；越是管理人員越要從嚴要求，真正做到處罰從管理人員開始，獎勵從最普通員工身上體現；始終堅持引導員工貫徹企業管理理念，調動員工遵守企業管理制度和行業規范的積極性。這樣才能讓員工信服，才有利于制度的落實和執行，使企業管理真正做到規范化。

參考文獻：

1.《 我國物業管理現狀、問題及對策 》

2.《 淺談新世紀物業管理服務的趨勢 》